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權威曝光

25选7:馬來西亞最新傳銷名單 馬來西亞傳銷團火名單

  • 時間:2018-01-30
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馬來西亞是東南亞主要的發展中國家,它的地理位置優越,東部與印尼、菲律賓、文萊相鄰,北部與泰國接壤,南部是全球金融中心新加坡。馬來西亞人口超過3000萬,被評選為全球最受歡迎國家的第44位。
馬來西亞的法定貨幣為林吉特(Ringgit),國際貨幣符號為MYR。該國的經濟依賴出口,而林吉特的匯率波動會對經濟產生較大的影響。
過去的幾年來,美元兌林吉特幾年間下跌到目前的4.26,資本外流成為國內的主要問題。而金融詐騙犯們就偏愛國內貨幣貶值造成資本外流的國家。近幾年來,我們不斷聽聞馬來西亞的各種龐氏騙局坑害投資者。
毫無疑問,馬來西亞是金融傳銷公司的“樂園”。
1馬來西亞的監管定義模糊
和很多發展中國家一樣,馬來西亞由兩大機構合作監管國內的金融投資活動——馬來西亞央行(BNM)和馬來西亞證券委員會(SC)。但是問題也來了。
馬來西亞央行希望在一定程度上控制林吉特的波動,采取措施抑制不必要的資金外流,采取的措施就是嚴控外匯交易,只允許持牌銀行和金融機構運營。
SC監管交易所交易產品、商品和外匯期貨,并規范經紀商的活動。馬來西亞在《外匯管制法》中規定,任何人涉及到非授權交易商進行外匯交易的行為都屬違法。但是,該國監管并未明確對在線外匯交易做出表態,馬來西亞有關零售外匯交易還有2個矛盾的規定:
● 你只能和持牌金融機構進行外匯交易;
● 與未持牌金融機構進行的海外投資活動中,每場交易最高資金不可超過10,000林吉特。
但是,法律并未明確“零售外匯交易”到底對應哪一個規定。零售交易者與一家離岸經紀商交易,這是在交易外匯,還是進行海外投資呢?任何人都說不清道不明,詐騙也就由此而生。
2馬來西亞外匯詐騙的本質是什么?
由于林吉特貶值,馬拉西亞居民往海外投資的欲望更加強烈。大量居民甚至舉債數百萬林吉特進行投資。要想吸引人,投資項目介紹中常常寫著“月回報率高達20%,甚至更高”。
馬來西亞一名金融記者曾如此表示:
很不幸,看起來太好的投資項目正在馬來西亞橫行。依靠手機和網絡技術,包括外匯、黃金、棕櫚油、甚至單純的金字塔模式的金融產品都被精心包裝,承諾高回報、低風險和短期盈利來招攬投資者。
盡管多年來,媒體和監管機構都在重復警告這類項目的特征和高風險,但是依然有大量居民陷入其中,一場詐騙虧損能達到數十億林吉特。
BNM和SC花了很大力氣調查未授權、和帶有詐騙性質的投資項目,BNM的警告名單上包含288家公司和項目,SC則包含188個公司及項目,這個數字還在不斷增加。
3已垮臺的外匯投資詐騙項目
馬來西亞的詐騙不局限于國內,它們常??繚焦?,向周邊國家延伸。中國是重災區之一。FXword匯眾上周報道了公認的金融傳銷公司IGOFX全線爆倉,30多萬會員損失近數百億。而IGOFX的主要運營市場就是馬來西亞。
近日馬來西亞最大的一個詐騙網絡JJPTR(解救普通人)被瓦解。JJPTR宣稱月盈利高達20%,而現在投資者虧損保守估計可達5億人民幣(約1億美元),真實虧損金額最高是這個數字的3倍。FXword匯眾曾多次發文揭露JJPTR的騙局,直到其創辦人李宗圣被捕,都依然有其粉絲為該詐騙做辯護。
此外,馬來西亞還有多個類似的以“外匯投資”為名的詐騙項目正在接受調查,比如Change Your Life(CYL)、Richway Global Venture、BTC I-system。無一例外,這些詐騙全部以高額利潤作為噱頭。
2015年,馬來西亞M.O.P創辦人“拿督”王瑞文落網。他旗下的易資本(Easy Capital)和維多利亞外匯涉嫌詐騙金額4000萬美元,估計受害者人數在6000人以上。王瑞文在馬來西亞打著“奇跡國際集團”的品牌招搖撞騙,然后一夜間卷款潛逃,人間蒸發。奇跡國際集團董事和各區代理紛紛到警務處投報。
4兩個月27家大馬資金盤公司出事


今年4月和5月,馬來西亞有27家資金盤公司宣布崩盤、提出轉盤計劃或創辦人失聯等問題。這27家金錢游戲公司中,有21家的創辦人已經失聯,1家疑似崩盤、3家推出轉盤計劃,僅有兩家退回部分款項,其中像JJPTR這種披著外匯理財外衣的資金盤在中國有不少客戶。

馬來西亞最新傳銷名單  馬來西亞傳銷團火名單
4月份
1.JJPTR(部分退款)
2.BSV(部分退款)
3.Richway(轉盤)
4.CYL(轉盤)
5.WMS(轉盤)
6.Paramount(失聯)
7.Evergreen(失聯)
8.Visfuture(失聯)
9.GMFX(失聯)
10.GD(失聯)
11.Gaming 339(失聯)
12.WVC(失聯)
13.TRF(失聯)
14.PDM(失聯)
15.Maxflex(失聯)
16.Afx(失聯)
5月份
1.KKC(失聯)
2.CMGFIC(失聯)
3.CG International(失聯)
4.Dreamwayz(失聯)
5.The Royal Club(失聯)
6.GSR(失聯)
7.Wealth Venture Capital(失聯)
8.WMS Capital(失聯)
9.Paramout 8888(失聯)
10.TF騰飛(失聯)
11.Livecoin(傳已崩盤)
5如何區分詐騙?
BNM曾出招公布金融騙局常見的一些特征,提醒投資者遠離以下類型的公司。由于相關詐騙常復制同樣的手段來到中國市場撈金,因此以下小貼士也適用于中國投資者:
·承諾的高回報或盈利,而且回報遠高于銀行、信托基金及SC監管下的其他金融公司。SC監管下的一些投資項目的年均盈利是4%-16%之間;
· 任何年收益在18%以上的產品,即使有擔保人,也應該有所警惕;
· 通過郵件、電話、網絡或個人提供的產品和服務、保證有現金返利的項目都應當警惕;
· 絕大多數非法運營者都宣稱來自海外,不需要馬來西亞監管牌照、抑或已經有其它級別監管授權;
· 投資者可能無法獲得運營公司的任何文檔復印件;
· 投資者最初的幾筆投資常常有高額回報。這是為了取得投資者信任,并說服他們繼續投入;
· 高額回報無法持續很久,因為非法運營公司要盡可能久的維持詐騙活動,因此無法長期返還資金給投資者。
6大馬央行公布64家非法外匯或金融傳銷公司
以下64家被馬來西亞央行列入黑名單的外匯投資或金融傳銷公司:
1)云數貿(金字塔傳銷,原始股詐騙集團)
2)圓夢集團(金字塔傳銷,非法集資詐騙集團)
3)Mbi , Mface(虛擬幣,非法集資)
4)World Ventures(金字塔旅游傳銷)
5)南寧投資詐騙(金字塔騙局)
6)Boss Venture(非法集資)
7)Ufun Utoken(虛擬幣,非法集資)
8)必贏集團bwin(老鼠會,非法集資詐騙集團)
9)Fusion Excel International 神奇火山石(原始股詐騙)
10)刮刮樂集團(詐騙集團)
11)Asian Bitcoin(虛擬幣交易)
12)Genneva(金玉華黃金騙案)
13)Mc Ocean(非法集資)




14)Great Coin (FORTREND INTERNATIONAL)無牌非法集資




15)Mega Wisdom(無牌非法集資詐騙集團)




16)Mu Club (香港lucky 2 u )(無牌非法集資詐騙集團)




17)馬來西亞MC 天使基金(money game )金字塔非法集資




18)RCFX Forex ( illegal forex trading ) 非法外匯投資




19)GPLF (Global peace loving family) 非法集資詐騙




20)IBS Forex ( illegal forex trading ) 非法外匯投資




21)M.O.P Forex ( illegal forex trading ) 非法外匯投資




22)MAXIM TRADER ( illegal forex trading ) 非法外匯投資




23)IRONFX ( illegal forex trading ) 非法外匯投資




24)天鷹國際聯盟 ( illegal forex trading ) 非法外匯投資




25)GSM聚寶金融 ( illegal forex trading ) 非法外匯投資




26)T1FX FOREX ( illegal forex trading ) 非法外匯投資




27)BLACKLIST LOAN AGENCY ( 協助失格人士借貸騙局)




28)ACESSE MARKETING SDN BHD (廣告點擊老鼠會)




29)ASEAN PARADISE ( 非法集資詐騙)




30)MY AUNEW (快速致富非法集資詐騙集團)




31)PHYTO SCIENCE (快速致富老鼠會)




32)位址C INTERNATIONAL (非法集資詐騙集團)




33)Organo Gold Coffee (非法金字塔傳銷)




34)Island red coffe 紅島咖啡詐騙案(金字塔傳銷詐騙)




35)真善美(標會詐騙集團)非法集資




36)Riway (快速致富傳銷)




37)Winalite Global 月朗國際 (快速致富傳銷)




38)1Whp ( 金字塔老鼠會)




39)winglab king saver省電卡(詐騙集團)




40)UMATRIN 優美庭(非法集資)注冊與商業性質不同




43)五軍克拉幣 K COIN (虛擬幣詐騙盤)




44)龍珠果(非法集資詐騙盤)




45)豪威拿督販賣集團(南寧,印尼假拿督買賣)




46)贏訊通 (非法集資詐騙盤)




48)Alphawave ( 快速致富金字塔老鼠會)




49)沉香木(詐騙集團)




50)Royale Gold Sdn Bhd (非法集資派息老鼠會)




51)Public Golden House (黃金詐騙公司)




52)Emgoldex (無牌黃金交易,非法集資派息)




53)BClifestyle (非法集資)




54)GEMCOIN USFIA (琥珀詐騙集團)




55)MIS 廣告點擊詐騙集團




56)Instaforex ( illegal forex trading ) 非法外匯投資非法集資詐騙集團




57) T&G Global(非法欺騙良家婦女)




58)JJPTR (資金盤,已崩盤且部分退款)




59)Bitkingdom




60)JJ Global Network




61) JJ Poor To Rich




62)Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia(PKKM)




63)Pruton Mega Holding Limited




64) Webster Trade Consulting Sdn Bhd




以上數據來源馬來西亞央行,僅供參考。



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