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權威曝光

25选7:央視MBI mbi央視報道 一年能賺上千萬 原來是傳銷

  • 時間:2019-10-24
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2017年警方打擊MBI行動報道



MBI的運作手法完全符合傳銷的行為特點:我國頒發的《禁止傳銷條例》中對傳銷做了明確的定義:傳銷是指組織者或者經營者發展人員,通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬,或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益,擾亂經濟秩序,影響社會穩定的行為。


1、參加該組織需要交納100——5000美金元不等金額的入門費用,通過交納入門費獲取資格。
2、通過拉人頭發展人員組成層級關系。該組織雖然宣稱靜態+動態,但是從其制度設計上看,動態拉人頭發展人員才是其吸收新資金進入的唯一渠道。
3、通過廣告獎金、娛樂獎金、游戲獎金的方式,采用多層次計酬。
通過對該組織的獎金制度,我們可以看出MBI具有以下兩個傳銷的基本要件:

(1)組織要件:即發展人員,組成網絡。傳銷組織者承諾,只要參加者交錢加入后,再發展他人加入,就可獲得高額的“回報”或“報酬”。這就是俗稱的“發展下線”。下線還可以再發展下線,以此組成上下線的層級關系,形成傳銷的“人員鏈”。


(2)計酬要件:包括兩種形式。一種是以參加者本人直接發展的下線人數和間接發展的下線人數為依據計算和給付報酬,即以直接和間接發展的人員數量計提報酬,形成傳銷的“金錢鏈”;另一種是以參加者本人直接發展和間接發展的下線的銷售業績(即銷售額)為依據計算和給付報酬,形成傳銷的“金錢鏈”。


所以,MBI是不折不扣的傳銷組織,其運行的手法本質就是先吃后的龐氏騙局、擊鼓傳花的金錢游戲MBI


傳銷組織創辦人被捕凍結逾2億資金


2017年7月1日 12名MBI傳銷骨干刑事判決 起底MBI傳銷運作原文鏈接://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=5edfb514-2eb6-4浠水偵破一起MBI特大網絡傳銷案 涉案價值達五千萬原文鏈接://m2.people.cn/r/MV80Xzc5NzQyODlfMTQ4NV8xNDgwMDQ2NTY3?__from=yidian臺州警方破獲MBI特大網絡傳銷案原文鏈接://zj.sina.com.cn/news/2017-06-01/detail-ifyfuvpm7008495.shtml臺州警方破獲MBI特大網絡傳銷案原文鏈接:https://v.qq.com/x/page/g0526gqijzf.html椒江警方破獲“MBI”特大網絡傳銷案原文鏈接://zjnews.zjol.com.cn/zjnews/tznews/201706/t20170601_4132512.shtml梧州市龍圩區人民檢察院依法以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對犯罪嫌疑人苗青等五人批準逮捕原文鏈接://news.tuxi.com.cn/news/1103219999990121517/15172986.html最大離岸傳銷組織MBI,頭目據傳將引渡回國內受審原文鏈接://www.chuanxiao110.com/2055.html揭露|MBI傳銷全球約吸金近20億美金 泰指控為跨國犯罪集團原文鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1509883451&ver=496&signature=4fnlzAiKPzcv66e*2eUxgOq5Zt2LVRzuh6mBOx2EB7aofgLXu3tRu8H5mu8XrSQyWArN66XaCcgEEB1B8nW3QfbI6jITNcwq4YH3mPXDvfI0z4fVNzYeqQOUWLf5lUws&new=1五千美金加入“MBI”一年能賺上千萬 原來是傳銷原文鏈接://www.360doc.com/content/17/0420/19/39856387_647176876.shtmlMBI(傳銷)//baike.sogou.com/v164505846.htm?fromTitle=MBI%EF%BC%88%E4%BC%A0%E9%94%80%EF%BC%89






MBI入警示名單1星期 國行再出手突擊


MBI事件時間表



5月22日:馬來西亞國行將MBI和Mface列入金融消費警示名單


5月29日:貿消部執法組展開“代幣行動”,到吉隆坡和檳城的MBI集團展開調查,并援引反洗黑錢法令凍結該公司總值5800萬令吉的資產。


5月31日:貿消部召開新聞發布會,稱不排除會捉人,凍結MBI91個戶頭1億7700萬令吉資金,并促使Mmall暫停營業。


6月3日:星洲日報報道,執法單位正在鑒定MBI和Mface公司董事身份,將在近期傳喚錄取口供,總檢察署表示,將在開齋節前后把涉案人士繩之以法。


6月8日:光華日報報道,貿消部部長拿督韓查再努汀稱不僅金錢游戲主導者,合作伙伴也將被對付,將很快采取行動。


6月10日星洲日報報道,宋盈妮:國行將對付涉及者·民眾勿卷入金錢


6月19日:光華日報報道,坊間盛傳,MBI領導人于周一早上遭 執 法單位扣押。


6月20日:光華日報、南洋商報和中國報報道:貿消部當日下午召開記者會,貿消部執法主任證實MBI創始人在吉打州被逮捕將被扣押4天。


6月25日:東方日報報道,貿消部執法主任羅蘭斯指出,開齋節后,將展開大型逮 捕行動,以追擊金錢游戲。


6月30日:馬新社報道:泰國緝毒部、反洗錢辦公室、關稅局、內陸稅收局、司法部特別案件廳、肅毒委員會、貿發部和泰國銀行正在調查疑似MBI在泰國的違法活動,泰國高階官員稱將采取主動積極的方式,將疑似MBI公司責任人引渡到泰國接受指控。


6月30日:泰國電視臺報道:MBI集團涉及巨額販毒案件


7月2日:中國報援引泰國郵報報道:泰國移民警察與肅毒局尋求大馬執法單位合作,凍結因涉嫌洗黑錢活動,遭大馬執法單位扣查的MBI集團主腦的資產。


7月10日:根據華光日報報道,貿消部仍在調查MBI, 領導人僅獲口頭保釋。貿消部執法主任拿督羅斯蘭指出MBI集團事件仍在調查中,目前被延扣助查的集團領導人指示活得警方口頭保釋,并非釋放。


7月10日:東方日報報道,泰國指控MBI為跨國犯罪集團導致經濟損失逾10億泰銖。泰國總檢察署代表指出,所有參與該調查行動的政府機構都必須重點關注該指控為跨國犯罪集團的MBI國際集團,同時各單位也被要求加速調查速度。


7月16日:星洲網報道,泰國調查小組月杪抵達馬查金錢游戲公司涉毒。報道指出,這個專案小組由泰國毒品管控局辦公室,禁毒處,特別調查部,反洗黑錢辦公室及商業發展部人員組成,而泰國中央銀行也協助專案小組展開調查工作。






最大離岸傳銷組織MBI,頭目據傳將引渡回國內受審


大馬作為中國大陸離岸傳銷最大來源地,今年不斷有案件發生,而最大的大馬傳銷公司MBI也被內地公安機關逐步攻破。昨日上午中山公安局告破MBI當地組織,涉案資金3億元。

而來自大馬的消息說:MBI管理層有23人被限制離境,另一方面有消息說這些人可能被引渡至中國受審。
{ganrao}